Le Comité d’Audit

Missions :

  • les comptes : examen des projets de comptes annuels et semestriels, du rapport d’activité et de résultat, contrôle de la pertinence des principes et règles comptables, etc.
  • le contrôle externe : nomination des Commissaires aux Comptes, arbitrage des éventuels points de désaccord entre les Commissaires aux Comptes et la direction, etc.
  • le contrôle interne : évaluation de l’efficacité et de la qualité des systèmes et procédures de contrôle interne du Groupe ; contrôle interne de la société, etc.
  • les risques : situation financière, situation de trésorerie, engagements et risques significatifs du Groupe.

Membres :

*Administrateur indépendant.

Le Comité de la Stratégie, des Investissements et des Technologies

Missions :

  • donner son avis sur les grandes orientations stratégiques du Groupe,
  • établir des recommandations sur tous les projets de croissance externe et interne, de cession, d’accords stratégiques, d’alliances ou de partenariat,
  • donner son avis sur les questions de création et de modernisation d’équipements industriels, de politique d’achat et de projets immobiliers.

Membres :

*Administrateur indépendant.

Le Comité des Nominations et des Rémunérations

Missions :

  • examiner toute candidature à la nomination à un poste d’Administrateur ou de Censeur du Conseil devant être soumise à l’Assemblée Générale, et formuler un avis et/ou recommandation,
  • préparer, à l’approche de l’expiration de leur mandat, des recommandations pour la succession du Président du Conseil d’Administration et du Directeur Général.

Etablir des recommandations concernant :

  • le régime de retraite et de prévoyance, les avantages en nature et les droits pécuniaires divers attribués au Président et au Directeur Général,
  • la rémunération des membres du Conseil,
  • les options de souscription ou d’achat d’actions ainsi que les actions attribuées gratuitement aux directeurs généraux adjoints.

Membres :

*Administrateur indépendant.

Le Comité pour l’Ethique, l’Environnement et le Développement Durable

Ce Comité développe la réflexion sur les principes éthiques et supervise l’exercice d’une morale active au sein du Groupe.

Missions :

  • veiller au respect des valeurs individuelles et collectives sur lesquelles la Société fonde son action et des règles de conduite que chacun de ses collaborateurs doit appliquer,
  • s’assurer de la mise en place, de la diffusion et de l’application des procédures nécessaires à l’actualisation des chartes en vigueur dans le Groupe.

Membres :

*Administrateur indépendant.