Comités du conseil

Quatre Comités assistent le Conseil d’Administration dans ses réflexions. Sollicités sur des sujets spécifiques en préparation de certaines délibérations, ils transmettent leurs recommandations sur les décisions à prendre. Chaque Comité est présidé par un Administrateur indépendant.

 

Le Comité d’Audit

 

Missions

  • Les comptes : examen des projets de comptes annuels et semestriels, de rapport d’activité et de résultat, contrôle de la pertinence des principes et règles comptables, etc.
  • Le contrôle externe : nomination des Commissaires aux comptes, arbitrage des éventuels points de désaccord entre les Commissaires aux comptes et la direction, etc.
  • Le contrôle interne : évaluation de l’efficacité et de la qualité des systèmes et procédures de contrôle interne du Groupe, etc.
  • Les risques : situation financière, situation de trésorerie, engagements et risques significatifs du Groupe.

 

Membres

*Administrateur indépendant

 

Le Comité de la Stratégie, des Investissements et des Technologies

 

Missions

  • Donner son avis sur les grandes orientations stratégiques du Groupe,
  • Établir des recommandations sur tous les projets de croissance externe et interne, de cession, d’accords stratégiques, d’alliances ou de partenariat, soumis à l’autorisation du Conseil,
  • Donner son avis sur les questions de création et de modernisation d’équipements industriels, de politique d’achat et de projets immobiliers.

 

Membres

*Administrateur indépendant

 

Le Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance

 

Missions

  • Examiner toute candidature à la nomination à un poste d’Administrateur ou de Censeur du Conseil devant être soumise à l’Assemblée Générale, et formuler un avis et/ou recommandation,
  • Préparer, à l’approche de l’expiration de leur mandat, des recommandations pour la succession du Président du Conseil d’Administration et du Directeur Général,
  • Apprécier en liaison avec le Président, le bon fonctionnement des organes de gouvernance.

 

Etablir des recommandations concernant :

  • Le régime de retraite et de prévoyance, les avantages en nature et les droits pécuniaires divers attribués au Président et au Directeur Général,
  • La rémunération des membres du Conseil,
  • Les options de souscription ou d’achat d’actions ainsi que les actions attribuées gratuitement aux directeurs généraux adjoints.

 

Membres

*Administrateur indépendant

 

Le Comité pour l’Ethique, l’Environnement et le Développement Durable

 

Missions

  • S’assurer du bon niveau d’engagement du Groupe en matière éthique, de conformité extra-financière et de responsabilité environnementale, sociale et sociétale.

 

Membres

*Administrateur indépendant