UN CONSEIL D’ADMINISTRATION GARANT

DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU GROUPE

La gouvernance du Groupe Engie est assumée par une équipe de 15 administrateurs aux expertises variées.

En cohérence avec la raison d’être d’ENGIE et en lien avec les attentes de ses parties prenantes,

ils ont pour mission de définir les orientations du Groupe et de veiller à leur mise en œuvre.

LES PRINCIPAUX TRAVAUX MENÉS EN 2022

En 2022 les membres du Conseil

dAdministration ont notamment échangé

sur les sujets suivants

Orientations stratégiques du Groupe

poursuite du repositionnement dENGIE

poursuite du recentrage géographique

mise en œuvre opérationnelle des

nouvelles orientations stratégiques

lastratégie dapprovisionnement

engaz les échanges sur le nucléaire

enBelgiqueetc

Investissements et ventes dactifs

Revue dune série de projets

dinvestissement et de désinvestissement

Finance et audit revue des risques 2022

notamment le risque prioritaire

cybersécurité

Gouvernance enseignements à tirer du

dialogue entre le Président et les actionnaires

les investisseurs et les

proxy advisors

évaluation du fonctionnement du Conseil

rémunération des mandataires sociaux etc

RSE objectifs RSE à lhorizon 2030

stratégie climatique et engagement zéro

émission nette dici à 2045 adéquation

des projets dinvestissements avec les

critères RSE du Groupe politique dégalité

professionnelle et salariale etc

UN SUIVI ATTENTIF

AUX ENJEUX DU GROUPE

Le Groupe propose à tout nouvel

administrateur une formation sur mesure

et organise régulièrement des sessions

de formations ou d’informations

spécifiques. En 2022, les Administrateurs

ont bénéficié de formations sur les

scénarios de la transition énergétique,

la RSE et le reporting extra-financier

ainsi que sur les impacts critiques du

climat sur la chaîne d’approvisionnement.

Chaque année, les membres du Conseil

se réunissent lors d’un séminaire

stratégique. Celui de 2022 leur a

permis d’échanger et de faire un point

d’avancement sur l’exécution de la

stratégie décrite dans la feuille de route

2021, sur les conséquences du contexte

énergétique actuel et sur différents

sujets de réflexion stratégique pour

le Groupe.

ENGIE organise par ailleurs un dialogue

régulier avec ses actionnaires,

les principaux investisseurs institutionnels

et les agences de conseils en vote,

notamment dans le cadre des

roadshows

gouvernance. Lors de ce temps d’échange,

le Président du Conseil leur explique

les orientations stratégiques poursuivies

par le Groupe et les sollicite sur leurs

attentes afin de toujours mieux

les prendre en compte.

UN RENFORCEMENT

DES EXPERTISES DÉTENUES

Le Conseil a pour objectif d’avoir une

composition en adéquation avec les activités

d’ENGIE, ses orientations stratégiques et ses

enjeux. C’est ce qui lui permet de prendre

des décisions en cohérence avec la nécessité

d’accélérer la transition vers une économie

neutre en carbone et respectueuse de la Nature.

ENGIE veille également à la diversité

et à la complémentarité des compétences

individuelles des administrateurs.

Le schéma ci-contre établi en février 2023

(à l'exception des anciennetés calculées

au 25 avril 2023) présente les trois

compétences clés de chaque administrateur

parmi 12 compétences retenues.

UN RENOUVELLEMENT PARTIEL DU CONSEIL

Les mandats de Mme Malrieu, Mme Nadeau,

de Mme Jégo-Laveissière et M. Durand

arriveront à expiration à l’issue de l’Assemblée

Générale 2023. Il est proposé de renouveler

les mandats de Mme Nadeau et de M. Durand

et de ne pas renouveler celui de Mme Malrieu.

Mme Jégo-Laveissière sera remplacée par

un nouveau membre proposé par l’État.

Mme Stéphanie Besnier sera aussi amenée

à être remplacée en tant qu’Administratrice

représentant l’État. À la date du présent

rapport, l’identité de la personne qui lui

succédera n’est pas connue.

À l’issue de l’Assemblée Générale du 26 avril

2023 et sous réserve du vote favorable

des résolutions proposées le Conseil

dAdministration comptera 14 membres

100%

de taux de participation

aux réunions du Conseil

d’Administration en 2022

11

réunions

en 2022

55%

de femmes au Conseil

d’Administration en 2022

64%

dʼAdministrateurs

Indépendants en 2022

52 - NOTRE GOUVERNANCE